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三全科技本公司召開股東常會日期

公告日期 : 2009-03-25

1.董事會決議日期:98/03/252.股東會召開日期:98/06/193.股東會召開地點:台北市內湖路一段360巷15號8樓之2（本公司會議室）。4.召集事由:1.報告事項：(1).九十七年度營業報告書。(2).九十七年度監察人查核報告書。(3).修訂董事會議事規則。2.承認、討論暨選舉事項：(1).承認九十七年度營業報告書及財務報表。(2).承認九十七年度盈餘分派(或虧損撥補)案。(3).修訂本公司「資金貸與他人作業程序」(4).修訂本公司「背書保證作業程序」。(5).修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」(6).全面改選董事及監察人案。(7).解除新任董事及其代表人競業禁止限制案3.臨時動議。5.停止過戶起始日期:98/04/21~98/06/196.停止過戶截止日期:98/04/207.其他應敘明事項:(1)本公司九十七年度股利分派及其他相關議案，至遲將於股東常會四十日前經董事會決議後公告。(2)依公司法第一百七十二條之一規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出本次九十八年股東常會之建議議案，惟各股東之提案將以一項為限，且提案內容不得超過三百字〈含標點符號〉，否則該提案不予列入，凡欲辦理提案之股東，請於98年4月10日至98年4月21日止將書面提案蓋妥原留印鑑後，以掛號寄(送)達本公司財務部收（地址：台北市內湖路一段360巷15號8樓之2），郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣。 <摘錄公開資訊觀測站>