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世鎧精密公告本公司董事會決議召開股東會相關事宜

公告日期 : 2009-04-10

1.事實發生日:98/04/102.發生緣由:本公司召開董事會3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(一)開會日期：98年6月23日(二)停止股票過戶起訖日期：98年4月25日至98年6月23日(三)開會時間：10時0分 (24小時制)開會地點：高雄縣岡山鎮本洲里本工一路1號 (本公司會議室)(四)會議召集事由：1.報告事項：(一)本公司九十七年度決算表冊報告。(二)監察人審查九十七年度決算表冊報告。2.承認事項：(一)承認九十七年度營業報告書及財務報表。(二)承認九十七年度盈餘分派案。3.討論暨選舉事項：(一)盈餘轉增資發行新股案。(二)修改公司章程案。(三)修訂「資金貸與及背書保證處理程序」案。(四)補選本公司獨立董事二席及具獨立職能監察人一席案。(五)擬解除本公司新任董事競業禁止之限制案。(六)股票申請上櫃時，擬請原股東放棄上櫃採新股承銷之現金增資認股權利案。4.其他議案及臨時動議。
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