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中揚光電公告本公司董事會決議召開106年第3次股東臨時會

公告日期 : 2017-10-12

1.事實發生日:106/10/122.發生緣由:本公司董事會決議召開106年第3次股東臨時會3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:(1)董事會決議日期:106/10/12(2)106年第3次股東臨時會召開日期:106/12/19(3)106年第3次股東臨時會召開地點:台中市南屯區工業區二十二路21號(4)召集事由:(一)報告事項(1)擬訂定本公司誠信經營守則案。(2)擬訂定本公司誠信經營作業程序及行為指南案(3)擬訂定本公司道德行為準則案。(4)擬訂定本公司企業社會責任實務守則案。(二)討論事項(1)擬修訂本公司「公司章程」部分條文案。(2)擬修訂本公司「董事及監察人選任程序」部分條文案。(3)過初次上市前現金增資，全體股東需放棄優先認購權案。(三)選舉事項全面改選董事案。(四)其他討論事項：新任董事及其法人代表人競業禁止限制之解除案。(五)臨時動議。5.停止過戶起始日期:106/11/206.停止過戶截止日期:106/12/197.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>