中華精測科技公告本公司董事會決議104年股東常會相關事宜 |
| 公告日期 : 2015-02-06 |
1.董事會決議日期:104/02/062.股東會召開日期:104/05/063.股東會召開地點:桃園巿平鎮區工業三路15號4.召集事由:一、報告事項(一)一○三年度營業報告書。(二)一○三年度監察人查核報告書。(三)訂定「公司治理實務守則」。(四)首次採用國際財務報導準則(IFRSs)對保留盈餘之影響及無須提列特別盈餘公積之報告。二、承認事項(一)一○三年度營業報告書及財務報表案。(二)一○三年度盈餘分配案。三、討論暨選舉事項(一)修訂「公司章程」案。(二)修訂「取得或處分資產處理程序」及廢止「從事衍生性商品交易處理程序」案。(三)訂定「資金貸與及背書保證作業程序」並廢止「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」案。(四)本公司擬辦理現金增資發行新股供上櫃公開承銷案。(五)增選董事四人（含獨立董事三人）案。(六)解除董事及其代表人競業限制案。四.臨時動議5.停止過戶起始日期:104/03/086.停止過戶截止日期:104/05/067.其他應敘明事項:依公司法第172條之1及第192條之1規定，受理股東之提案及獨立董事候選人提名受理股東提案期間：104/02/26~104/03/09受理股東提案處所：中華精測科技股份有限公司財務部(桃園巿平鎮區工業三路15號)電話：(03)4691234<摘錄公開資訊觀測站> |
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