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久禾光電本公司董事會決議召開一O四年度股東常會

公告日期 : 2015-03-11

1.董事會決議日期:104/03/092.股東會召開日期:104/06/023.股東會召開地點:台中市西屯區工業區六路八號(本公司會議室)4.召集事由:一、報告事項(1)一○三年度營業報告。(2)監察人審查一○三年度決算表冊報告。(3)增訂「誠信經營守則」案。(4)增訂「董事及經理人道德行為準則」案。(5)其他報告事項。二、承認事項(1)承認一○三年度財務報表及營業報告書案。(2)承認一○三年度盈餘分配案。三、討論事項(1)一○三年度盈餘轉增資發行新股案。(2)修訂本公司章程案。(3)修訂本公司股東會議事規則案。(4)增訂「監察人之職責範疇規則」案。四、選舉事項(1)新增(補)選二席監察人案。五、臨時動議5.停止過戶起始日期:104/04/046.停止過戶截止日期:104/06/027.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國104年03月27日起至民國104年04月06日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國104年04月06日17時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理處所：久禾光電股份有限公司(台中市西屯區工業區六路八號財務暨營運管理部，電話：04-23550816)。<摘錄公開資訊觀測站>