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京鼎精密科技公告本公司董事會通過之重要議案

公告日期 : 2015-03-09

1.事實發生日:104/03/092.公司名稱:京鼎精密科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司104年03月09日董事會通過之重要議案(一)決議通過一百零三年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告案。(二)決議通過一百零三年度盈餘分配案。(三)決議通過會計師委任暨獨立性評估案。(四)決議通過公司治理自評報告案。(五)決議通過103年內部控制制度聲明書案。(六)決議通過申請股票上市案。(七)決議通過股票初次上市(櫃)前辦理現金增資發行新股作為公開承銷之股份來源案。(八)決議通過民國104年第一季、第二季及第三季財務預測案。(九)決議通過委託主辦承銷商於承銷期間辦理過額配售案。(十)決議通過修訂本公司「誠信經營守則」案。(十一)決議通過修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。(十二)決議通過修訂本公司「道德行為準則」案。(十三)決議通過召開一百零四年股東常會相關事宜案。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>