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信紘科技公告本公司董事會決議召開106年第一次股東臨時會

公告日期 : 2017-10-13

1.事實發生日:106/10/122.發生緣由:本公司董事會決議召開106年第一次股東臨時會。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:一、股東臨時會召開日期：106年12月5日(星期二)上午十時整。二、股東臨時會地點：苗栗縣竹南鎮友義路66號。三、股票停止過戶期間：106年11月6日起至106年12月5日止。四、召集事由： 1、報告事項： (1)訂定「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」報告案。 (2)訂定「道德行為準則」報告案。 (3)報告本公司申請股票上櫃案。 2、承認事項：無。 3、討論暨選舉事項： (1)修訂「資金貸與他人作業辦法」、「股東會議事規則」、「取得或處分資產處理程序」、「背書保證作業程序」部份內容案。 (2)增訂「董事選舉辦法」。 (3)本公司董事選舉案。 (4)解除新任董事及其代表人、獨立董事之競業禁止之限制案。 (5)擬辦理初次上市(櫃)掛牌前之現金增資提撥新股承銷案。
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