首頁 > 最新重大公告 > 健亞生物重大公告

健亞生物健亞生物科技股份有限公司董事會召集98年股東常會公告

公告日期 : 2009-03-20

1.董事會決議日期:98/03/202.股東會召開日期:98/06/183.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉新竹工業區工業一路一號健亞生物科技股份有限公司湖口廠4.召集事由:一﹑報告事項1.報告九十七年度營業狀況。2.報告監察人查核本公司九十七年度決算報表案。3. 報告修訂本公司「董事會議事規範」案。二﹑承認事項1.承認九十七年度營業報告書及財務決算表冊。2.承認本公司九十七年度盈虧撥補表。三﹑討論事項1.修訂本公司章程案。2.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。3.修訂本公司「背書保證施行作業程序」案。4.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。5.修訂本公司「董事暨監察人選舉辦法」案。6.修訂本公司「股東會議事規則」案。四﹑其他議案及臨時動議5.停止過戶起始日期:98/04/206.停止過戶截止日期:98/06/187.其他應敘明事項:一.依公司法第165條規定，自98年4月20日起至98年6月18日止，停止股票過戶登記。凡持有本公司股票而尚未辦理過戶股東，務請於98年4月17日下午四時前親臨或98年4月19日(含)前郵寄（以郵戳為憑）本公司股務代理金鼎綜合證券股份有限公司股務代理部（台北市敦化南路二段97號B2；電話02-23262899）辦理過戶登記。二、開會通知書於股東常會開會前30日寄發各股東，屆時如未收到者，請書名股東戶號及姓名，逕向本公司股務代理金鼎綜合證券股份有限公司股務代理部洽詢。三.依公司法第172條之一規定，本公司擬定於98年4月13日起至98年4月22日止受理股東就本次股東常會之提案；凡有意提案之股東請於上述期間依規定辦理。受理提案地點：健亞生物科技（股）公司。地址：新竹縣湖口鄉新竹工業區工業一路一號電話：03-5982221轉118行政部股務
<摘錄公開資訊觀測站>