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健格科技本公司董事會決議召開104年股東會相關事宜公告

公告日期 : 2015-03-19

1.董事會決議日期:104/03/192.股東會召開日期:104/06/083.股東會召開地點:台北市內湖區民權東路6段21巷33號4.召集事由:一、報告事項：（一）本公司103年度營業報告。 (二）監察人審查本公司103年度決算表冊報告。 (三)庫藏股執行情形報告二、承認事項 (一）承認本公司103年度決算表冊案。 (二）承認本公司103年度盈餘分配案。三、討論及選舉事項: （一）討論修訂本公司「公司章程」案（二）討論修訂本公司「股東會議事規則」案。四、其他議案:無。五、臨時動議六、散會5.停止過戶起始日期:104/04/106.停止過戶截止日期:104/06/087.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1及192條之1之規定，本公司擬定於104年3月30日起至104年4月9日止@受理截至本次股東會停止過戶時股東名冊記載持股1%以上股東就本次股東常會之提案暨提名獨立董事候選人，凡有意提案之股東請於上述期間依規定辦理提案，並敘明聯絡人及方式，以備董事會審查及回覆審查結果，受理提案處所：健格科技股份有限公司（地址：114台北市內湖區民權東路六段21巷35號6樓；電話：02-87912889#6101）。<摘錄公開資訊觀測站>