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儀大召開九十八年股東常會公告

公告日期 : 2009-03-31

1.董事會決議日期:98/03/312.股東會召開日期:98/06/243.股東會召開地點:台南市新樂路36號四樓本公司教育訓練中心4.召集事由:不適用5.停止過戶起始日期:98/04/266.停止過戶截止日期:98/06/247.其他應敘明事項:一、股東會開會時間：九十八年六月二十四日(星期三)上午十時正二、股東會開會地點：台南市新樂路36號四樓本公司教育訓練中心三、股東會會議內容：(一)、報告事項：1、九十七年度營業報告。2、九十七年度監察人查核報告書。3、九十七年度背書保證情形報告。4、轉投資各子公司及重大投資執行情形報告。(二)、承認事項：1、承認九十七年度營業報告書及財務報表案。2、承認九十七年度盈餘分配案。(三)、討論事項：1、討論九十七年盈餘轉增資發行新股案。2、討論「公司章程」修訂案。3、討論「資金貸與他人作業程序」修訂案。4、討論「背書保證作業程序」修訂案。5、討論「取得或處分固定資產處理程序」修訂案。6、討論「董事及監察人選舉辦法」修訂案。(四)、選舉事項：1、董事及監察人改選案。2、解除董事及其代表人競業禁止之限制案。(五)、其他議案及臨時動議四、本公司九十七年度盈餘分配案，業經98年3月31日董事會決議如下：(一) 1.擬以本公司九十七年度未分配盈餘32,535,700元，轉增資分配股票股利，計發行普通股3,253,570股。2.盈餘轉增資按增資基準日股東名冊記載之持有股份比例分配之，每仟股無償配發60股，配股不足一股部份改依面額以現金給付（計算至元為止，元以下捨去），畸零股之股份由董事長洽特定人按面額認購之。3.本次增資發行之新股，其權利義務與原有股份相同。(二) 擬以本公司未分配盈餘21,690,540元，分配現金股利，每仟股配發現金股利400元（計算至元為止，元以下四捨五入）。(三) 本盈餘分配案，俟九十八年股東常會通過，並呈奉主管機關核准後，授權董事會另訂除權、除息基準日。五、本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會三十八日(五月十五日)前依規定將相關資料送達本公司(地址:台南市新樂路36號)。六、依公司法第一百六十五條規定，自九十八年四月二十六日起至六月二十四日止停止股票過戶登記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，請於四月二十五日下午四時三十分前親洽或以掛號郵寄本公司股務代理機構辦理股票過戶手續，掛號郵寄以郵戳為憑。本公司股務代理機構：台証綜合證券股份有限公司股務代理部（地址:台北市建國北路一段九十六號地下一樓）電話：02-25048125。七、凡參加台灣證券集中保管股份有限公司集中辦理過戶者，本公司將依台灣證券集中保管股份有限公司送交之資料逕行辦理過戶手續。八、開會通知書及委託書將於開會三十日前寄發各股東，屆時如未收到者，逕向台証綜合證券股份有限公司股務代理部洽詢補發。九、特此公告。 <摘錄公開資訊觀測站>