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億泰興電本公司九十八年度股東常會公告

公告日期 : 2009-03-20

1.董事會決議日期:98/03/202.股東會召開日期:98/06/083.股東會召開地點:台北縣三重市興德路129號3樓4.召集事由:(一)報告事項(1)九十七年度營業報告(2)九十七年度監察人查核報告(3)修訂本公司[董事會議事辦法]報告(二)承認事項(1)承認九十七年度營業報告書及財務報表案(2)承認九十七年度虧損撥補案(三)討論事項(一)(1)修訂本公司[公司背書保證作業程序]部份條文(2)修訂本公司[資金貸與他人作業程序]部份條文(四)選舉事項(五)討論事項(二)(1)討論解除新任董事競業禁止之限制案(六)臨時動議5.停止過戶起始日期:98/04/106.停止過戶截止日期:98/06/087.其他應敘明事項:(1)依公司法172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，於書面提案上註明股東戶號、戶名並蓋妥原留印鑑後，親自(如為郵寄者其郵件送達日必須在受理提案截止日當日前，並請於信封封面上加註[股東會提案函件]字樣及以掛號函件寄送)送達(2)受理股東提案期間：98/04/1~98/04/10(3)受理股東提案場所：台北縣三重市興德路129號3樓(4)詳細公告請至[公開資訊觀測站](http://newmops.tse.com.tw)/公告查詢/[依公司法第172條之1．第192條之1及第216條之1相關公告]查詢
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