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光宸科技公告本公司董事會決議召開九十八年股東常會事宜

公告日期 : 2009-04-08

1.董事會決議日期:98/04/082.股東會召開日期:98/06/263.股東會召開地點:尚未決定，授權董事長決定之。4.召集事由:(一)報告事項：1).本公司九十七年度營業報告及財務報表。2).監察人審查報告。(二)承認事項：1).本公司九十七年度營業報告及財務報表案。2).本公司九十七年度盈餘分配案。(三)討論事項：「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」修訂案。5.停止過戶起始日期:98/04/286.停止過戶截止日期:98/06/267.其他應敘明事項:(一)辦理過戶手續：1)辦理過戶日期時間：98年4月28日16時30分前(24小時制)2)辦理過戶機構名稱：台証綜合證券股份有限公司股務代理部地址：台北市建國北路一段九十六號B1電話：250481253)辦理過戶方式：依公司法第一六五條規定自民國九十八年四月二十八日起至同年六月二十六日止停止股票過戶登記，務請於九十七八年四月二十七日（星期一）下午四時三十分前駕臨或以掛號郵寄(郵寄過戶者以郵戳日期為憑)本公司股務代理機構台証綜合證券股份有限公司股務代理部(台北市建國北路一段九十六號B1)辦理過戶手續。4)其他：凡參加台灣證券集中保管結算所股份有限公司集中辦理過戶者，本公司將依台灣證券集中保管結算所股份有限公司送交之資料逕行辦理過戶手續。(二)其他應公告事項：1)開會通知書及委託書於開會三十日前寄送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號，姓名及詳細地址，逕向本公司股務代理機構洽詢補發(電話：02-25048125)，惟持股未滿一千股股東不另寄發開會通知書，將以公告方式為之。2)本公司九十八年股東常會會議事提案受理期間、場所及相關注意事項：１．股東資格：依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。２．議案內容：提案限一項並以300字為限，超過一項或300字者，均不列入議案。３．受理期間：自98年4月20日起至98年4月29日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於98年4月29日下午5時前提出並敘明聯絡人及聯絡方式，以備本公司董事會審查及回覆審查結果。（郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封封面上加註『股東常會提案函件』字樣及以掛號函件寄送。）４．受理處所：控創科技股份有限公司總管理處（地址：台北市內湖區堤頂大道二段411號六樓，電話：2799-2789）3)本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會開會三十八日前依規定將相關資料送達本公司。(地址：台北市內湖區堤頂大道二段411號六樓)
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