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光明海運公告本公司董事會決議召開104年股東常會事宜

公告日期 : 2015-03-16

1.董事會決議日期:104/03/162.股東會召開日期:104/06/083.股東會召開地點:台北市重慶北路二段243號4樓會議室4.召集事由:一.報告事項:(一)本公司103年度營業報告(二)審計委員會審查本公司103年度決算表冊報告(三)本公司103年私募國內無擔保普通公司債報告(四)本公司自104年度起變更船舶設備殘值報告二.承認事項:(一)承認本公司103年度營業報告書及財務報表案(二)承認本公司103年度盈餘分配案三.討論事項:(一)解除本公司董事競業禁止之限制5.停止過戶起始日期:104/04/106.停止過戶截止日期:104/06/087.其他應敘明事項:(一)本次最後過戶日為104/04/09(四)，現場過戶請親臨本公司股務代理機構「中國信託商業銀行代理部」辦理(台北市重慶南路一段83號5樓)，掛號郵寄者以104/04/09郵戳為憑。(二)本公司受理股東提案之期間訂為：104/03/31~104/04/10(三)受理處所為：本公司董事會秘書室(地址：台北市重慶北路二段243號6樓;電話：(02)25520818)。(四)依據公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上之股東，得以書面向本公司提出104年股東常會議案，請於信封封面上加註『股東常會提案函件』字樣及以掛號函件寄送，各股東之提案以一項為限，超過一項者均不列入。提案內容以三百字為限，超過三百字者不予列入議案。<摘錄公開資訊觀測站>