冠輝科技公告本公司九十七年股東臨時常會重要決議事項 |
公告日期 : 2008-10-17 |
1.臨時股東會日期:97/10/172.重要決議事項:(一)討論及選舉事項:(1) 修訂公司章程案。:通過(2) 修訂「資金貸與及背書保證作業程序」案。:通過(3) 公司董監事全面改選與獨立董監增選案。:通過董事:黃敏精.李桂蘭.游朱義.創新(代表:李瑞珠).吳振福.獨立董事:陳木桂.梁世勳.監察人:李偉勛.林宏憲.獨立職能監察人:李孟娟(4) 解除董事競業禁止限制案。:通過(5) 本公司私募普通股案。:通過(6) 擬透過第三地區子公司High Select International Ltd.間接對大陸孫公司昆山冠輝精密電子有限公司辦理現金增資案。:通過3.其它應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站> |