首頁 > 最新重大公告 > 凌嘉科技重大公告

凌嘉科技董事會決議召開104年股東常會相關事宜

公告日期 : 2015-03-10

1.董事會決議日期:104/03/102.股東會召開日期:104/05/283.股東會召開地點:台中市西屯區科園一路16號(本公司會議室)4.召集事由:(一)、宣布開會(二)、主席致詞(三)、報告事項：1.103年度營業報告書。2.103年度監察人查核報告書。3.103年度大陸投資情形。4.103年度資金貸與他人情形。5.103年度背書保證情形。6.修訂本公司「道德行為準則」、「誠信經營守則」報告。7.訂定本公司「企業社會責任實務守則」報告。(四)、承認暨討論事項：1.承認103年度營業報告書及財務報表案。2.承認103年度盈餘分派案。3.討論103年度盈餘轉增資發行新股案。4.討論修訂「公司章程」案。5.討論修訂「股東會議事規則」、「董事及監察人選任程序」案。6.討論本公司申請股票上市(櫃)案。7.討論辦理現金增資發行新股作為上市(櫃)前公開承銷之股份來源暨原股東全數放棄認購案。(五)、臨時動議(六)、散會5.停止過戶起始日期:104/03/306.停止過戶截止日期:104/05/287.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，本公司受理股東書面提案之期間為104年03月21日起至104年03月30日止，受理處所為台中市西屯區工業區1路128號。有下列情事之一，股東所提議案董事會得不列為議案：一、該議案非股東會所得決議者。二、提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。三、該議案於公告受理期間外提出者。<摘錄公開資訊觀測站>