凱碩科技本公司董事會決議召開九十八年度股東常會日期 |
| 公告日期 : 2009-03-25 |
1.董事會決議日期:98/03/242.股東會召開日期:98/06/193.股東會召開地點:台北縣土城市中山路64號2樓(本公司營業處所簡報室)4.召集事由:(一)報告事項：1.九十七年度營運報告書。2.監察人審查九十七年度決算表冊報告。3.本公司庫藏股實際執行情形報告。4.訂定「道德行為準則」報告。5.修正「董事會議事規則」報告。6.股東提案未列入議案之理由說明。(二)承認事項：1.承認九十七年度決算表冊。2.承認九十七年度盈餘分配表。(三)討論事項：1.修訂「公司章程」案，提請討論。2.修訂「資金貸與他人作業程序」案，提請討論。3.修訂「背書保證作業程序」案，提請討論。4.修訂「取得或處分資產處理程序」案，提請討論。5.修訂「董事及監察人選舉辦法」案，提請討論。6.修訂「股東會議事規則」案，提請討論。7.修訂「關係人、特定公司及集團企業交易作業程序」案，提請討論。(四)選舉事項：1.補選本公司監察人案。(五)臨時動議。5.停止過戶起始日期:98/04/216.停止過戶截止日期:98/06/197.其他應敘明事項:無 <摘錄開資訊觀測站> |
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