凱碩科技公告本公司97/12/05董事會議案結果。 |
| 公告日期 : 2008-12-05 |
1.事實發生日:97/12/052.公司名稱:凱碩科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司97/12/05董事會議案結果一、通過承認九十七年第三季決算表冊(含合併報表)案。二、通過本公司持有聲寶公司股票後續處理事宜案。三、通過本公司投資規範建議案。四、通過擬依相關規定買進本公司股份轉讓予本公司員工案。五、通過取得或處分資產處理程序、資金貸予他人作業程序、背書保證處理程序修訂案。六、通過關係人、特定公司及集團企業交易作業程序、董事及監察人選舉辦法修訂案。七、通過股東會議事規則修訂案。八、通過董事會議事規則修訂案。九、通過道德行為準則增訂案。十、通過獨立董事職責範疇規則修訂案。十一、通過總經理、董事長固定報酬追認案。十二、通過背書保證專用印鑑保管人選任案。十三、通過九十八年度稽核計畫案。十四、通過向銀行申請各項授信額度案。十五、臨時動議：通過子公司總經理聘任及董事委任追認案6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站> |
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