凱鼎科技凱鼎科技 公告召開九十八年股東常相關事宜(更正二次公告) |
| 公告日期 : 2009-05-21 |
股東會種類：股東常會 三、主旨： 公告召開本公司九十八年股東常相關事宜(更正二次公告) 四、依據： 依公司法、證券交易法及本公司98年5月8日董事會決議辦理 五、公告事項： （一）開會日期：98年6月26日 （二）停止股票過戶起訖日期：98年4月28日至98年6月26日 債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期： （三）開會時間：10時30分(24小時制) 開會地點：新竹縣湖口鄉新竹工業區大同路七號(本公司) （四）會議召集事由： 1.報告事項： (1)97年度營業報告 (2)監察人查核報告 2.承認事項： (1)承認97年度營業報告書及決算表冊案 (2)承認97年度盈餘分派案 ●已公告盈虧撥補 ○尚未公告盈虧撥補（開會前至少四十日補行公告） 原因說明： ＊預擬現金股利：0.1500元／股 ＊預擬配股(總額)： 盈餘－0股，每股配發股利0.0元 資本公積－4639534股，每股配發股利0.50000000元 ＊特別股股利：0.0000元/股，可參與配發普通股0.00股 ＊另擬現金增資元股，認購率％ ＊員工現金紅利：1366601元，員工股票紅利：0元 (96年度以前該輸入單位為股數) 員工紅利對股東權益之影響：無 ＊董監事酬勞(元)：409980 ＊其他： 3.討論事項： (1)討論辦理資本公積轉增資案 (2)討論變更「公司章程」案 (3)討論修訂「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業辦法」案 (4)討論辦理現金增資發行新股作為上市前公開承銷之股份來源案 4.選舉事項：○無●有 改選本公司董事及監察人 5.其他議案：○無●有 討論解除董事兼職及競業禁止之限制案 6.臨時動議： 六、辦理過戶手續： （一）辦理過戶日期時間：98年4月27日16時30分前(24小時制) （二）辦理過戶機構名稱：群益證券股份有限公司股務代理部 地址：台北巿南京東路二段125號B1 電話：(02)25027755 （三）辦理過戶方式：親自或郵寄辦理 （四）其他：郵寄辦理以郵戳為憑 七、其他應公告事項： (一)股東如欲於本次股東常會提出議案及就本次獨立董事選舉提名者，本公司將於98年4月17日起至98年4月28日止(郵寄者以郵戳日期為憑)，受理股東就本次股東常會之書面提案及獨立董事提名，凡有意提案及提名董事之股東務請於上述期間依公司法第172條之1及第192條之1規定辦理提案、提名手續。受理提案、提名處所：凱鼎科技股份有限公司財務部﹝地址：303新竹縣湖口鄉新竹工業區大同路七號﹞。(二) 開會通知書及委託書將於開會三十日前另行郵寄各股東，屆時如未收到者，請逕向群益證券股份有限公司股務代理部洽詢(電話：02-2502-7755)。 八、特此公告 <摘錄公開資訊觀測站> |
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