凱鼎科技公告本公司董事會決議召開98年度股東常會相關事宜 |
| 公告日期 : 2009-03-27 |
1.董事會決議日期:98/03/272.股東會召開日期:98/06/263.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉大同路七號(本公司會議室)4.召集事由:一、報告事項(1)九十七年度營業報告(2)監察人查核報告二、承認事項(3)承認九十七年度決算表冊案(4)承認九十七年度盈餘分派案三、討論事項(5)討論九十七年度盈餘及員工紅利轉增資發行新股案(6)討論修訂「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業辦法」案(7)討論變更「公司章程」案(8)選舉第四屆董事及監察人案，擬選舉董事七席(其中含獨立董事二席)及監察人三席(其中含獨立職能監察人一席)(9)討論解除董事兼職及競業禁止之限制案(10)其他議案及臨時動議5.停止過戶起始日期:98/04/286.停止過戶截止日期:98/06/267.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站> |
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