匯特生物科技公告本公司董事會決議召開股東常會相關事宜 |
| 公告日期 : 2015-03-17 |
1.董事會決議日期:104/03/172.股東會召開日期:104/06/163.股東會召開地點: 本公司新竹研創中心（新竹縣竹北市生醫路二段20號1樓）4.召集事由:一、報告事項：(1)103年度營業報告(2)103年度監察人審查報告(3)制訂「董事會議事規範」(4)制訂「誠信經營守則」(5)制訂「道德行為準則」二、承認事項：(1)103年度決算表冊案(2)103年度虧損撥補案三、討論事項：(1)制定「審計委員會組織規程」案。(2)修訂本公司「公司章程」案。(3)廢止本公司「董事及監察人選舉管理辦法」，並訂定「董事選舉辦法」案。(4)修訂本公司「衍生性金融商品交易管理辦法」案(5)修訂本公司「背書保證之管理辦法」案(6)修訂本公司「資金貸與他人之管理辦法」案(7)修訂本公司「取得或處分資產管理辦法」案(8)全面改選本公司董事及監察人案。(9)解除新任董事兢業禁止案。四、臨時動議5.停止過戶起始日期:104/04/186.停止過戶截止日期:104/06/167.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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