匯鑽科技本公司董事會決議召開104年股東常會 |
| 公告日期 : 2015-03-03 |
1.董事會決議日期:104/03/032.股東會召開日期:104/06/263.股東會召開地點:台北市濟南路一段2-1號3樓(台大校友聯誼社三樓會議室)4.召集事由:一、報告事項(1)103年度營業報告。(2)監察人審查103年度決算表冊報告。(3)修訂「公司誠信經營守則」。(4)修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」。二、承認事項(1)承認103年度決算表冊案。(2)承認103年度盈餘分配案。三、討論事項(1)修訂本公司「股東會議事規則」案(2)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。5.停止過戶起始日期:104/04/286.停止過戶截止日期:104/06/267.其他應敘明事項:(1)訂本公司104年股東常會受理股東提案相關事宜如下：A.受理期間：自104年4月13日起至104年4月23日下午5時止。B.受理場所：匯鑽科技股份有限公司 財務部地址：台北市內湖區新湖一路151號7樓，電話：02-2792-6918。(2)其他未盡事宜，依公司法第一百七十二之一條規定辦理。<摘錄公開資訊觀測站> |
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