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南光化學南光董事會決議召開97年度第一次股東臨時會事宜

公告日期 : 2008-10-17

1.董事會決議日期:97/10/172.股東臨時會召開日期:97/12/083.股東臨時會召開地點:台南縣新化鎮中山路1001號本公司科技大樓二樓會議室4.召集事由:一、選舉事項：擬補選獨立董事一席案。二、討論事項：解除新任獨立董事競業禁止限制案。三、其他議案及臨時動議。5.停止過戶起始日期:97/11/096.停止過戶截止日期:97/12/087.其他應敘明事項:(1)持有公司已發行股份總數1%以上股份之股東，得以書面並檢附公司法第192條之1第4項規定之相關證明文件向公司提出獨立董事候選人名單，提名人數不得超過獨立董事應選名額。(2)本公司受理提名期間自97年10月31日至97年11月10日止，凡有意提名之股東務請於97年11月10日下午4時前提出，將相關提名資料送達或寄達本公司(地址：台南縣新化鎮中山路1001號)並敘明聯絡人及方式，以備董事會備查及回覆審查結果。【郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封封面上加附註「獨立董事候選人提名函件」字樣及以掛號函件寄送】(3)前項提名股東應檢附被提名人姓名、學歷、經歷、當選後願任董事之承諾書、獨立董事聲明書、無公司法第30條規定情事之聲明書及其他相關證明文件。(4)開會通知書及委託書將於開會二十五日前另行郵寄各股東，屆時如未收到者，請逕向日盛證券股份有限公司股務代理部洽詢(電話：02-23826789)。
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