台灣數位光訊科技更正公告本公司董事會決議召開股東臨時會相關事宜(議程內容) |
| 公告日期 : 2014-10-23 |
1.董事會決議日期:103/09/262.股東臨時會召開日期:103/11/193.股東臨時會召開地點:台中市烏日區溫泉路2號(清新溫泉度假飯店宴會廳)4.召集事由:一、報告事項：(一)「董事會運作管理辦法」訂定報告案。(二)「道德行為準則」訂定報告案。(三)「誠信經營守則」訂定報告案。二、討論暨選舉事項：(一)討論「股東會議事規則」部分條文修正案。(二)討論「公司章程」部分條文修正案。(三)討論「董事及監察人選舉辦法」部分條文修正案。(四)討論「監察人之職權範疇規則」訂定案。(五)討論「辦理現金增資發行新股作為上市前公開承銷之股份來源案」。(六)討論「資金貸與及背書保證作業程序」部分條文修正案。(七)討論「取得或處分資產處理程序」部分條文修正案。(八)補選董事、監察人案。(九)解除新任董事競業禁止之限制案。三、臨時動議。5.停止過戶起始日期:103/10/216.停止過戶截止日期:103/11/197.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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