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台灣生醫材料董事會決議召開106年第二次股東臨時會公告

公告日期 : 2017-10-05

1.董事會決議日期:106/10/052.股東臨時會召開日期:106/11/273.股東臨時會召開地點:新竹縣竹北市生醫路二段18號一樓(竹北生醫園區生技大樓112會議室)4.召集事由:一、選舉事項增選二席獨立董事案。二、討論事項修訂本公司章程部分條文案。三、臨時動議四、散會5.停止過戶起始日期:106/10/296.停止過戶截止日期:106/11/277.其他應敘明事項:(1)依公司法第一九二條之一規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出獨立董事候選人名單，提名人數不得超過獨立董事應選名額，擬訂於106年10月10日起至106年10月19日止受理提出獨立董事候選人名單，本次擬選出二名獨立董事，其他規定依公司法第一九二條之一規定辦理書面提名手續。凡有意提名之股東，務必於民國106年10月19日17時前寄(送)達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。受理提案處所：台灣生醫材料股份有限公司行政部（新竹縣竹北市生醫路二段26-1號6樓）。(2)本次股東臨時會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東臨時會開會前二十三日依規定將相關資料送達本公司行政部(新竹縣竹北市生醫路二段26-1號6樓)。(3)開會通知書暨委託書將於股東臨時會十五日前寄發各股東，屆時如未收到者，請逕向本公司股務代理(02-25865859)洽詢。另依據證券交易法第二十六條之二規定，對於持有未滿一仟股之股東，開會通知書得以公告方式為之。(4)特此公告。<摘錄公開資訊觀測站>