台灣視訊公告本公司98.3.31董事會決議98年股東會召集事由補充公告 |
| 公告日期 : 2009-03-31 |
1.董事會決議日期:98/03/312.股東會召開日期:98/05/133.股東會召開地點:台北市內湖區新湖三路196號1樓會議室(維熹大樓1樓106會議室)4.召集事由:(一)報告事項：1.本公司九十七年度營業報告2.本公司監察人審查九十七年度決算表冊報告3.本公司九十七年度對外背書保證作業情形報告(二)承認暨討論事項：1.承認本公司九十七年度決算表冊案2.承認本公司九十七年度虧損撥補案3.討論修訂「公司章程」部份條文案4.討論修訂「資金貸與他人作業程序」部份條文案 (新?^)5.討論修訂「背書保證作業程序」部份條文案 (新?^)(三)選舉事項：1.本公司第十屆董事補選案(四)其他議案1.解除新任董事及其代表人競業禁止限制案(五)臨時動議5.停止過戶起始日期:98/03/156.停止過戶截止日期:98/05/137.其他應敘明事項:(一)本公司受理股東之提案處所:台北市內湖區新湖三路196號3樓之1(財務部)。本公司受理股東之提案期間:98年3月9日起至98年3月18日下午五時止送達。相關事項如下:1.依公司法172-1條規定，受理股東提案說明:(1)持有1%以上股份之股東得以書面於所公告受理期間向本公司提出98年股東常會議案。(2)提案限一項並以300字為限，提案超過一項或300字者，均不列入議案;提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。(二)本公司員工認股權憑證於98/03/15~98/05/13停止轉換或執行。 <摘錄公開資訊觀測站> |
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