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台驊國際董事會決議召開九十八年股東常會日期及相關事宜

公告日期 : 2009-03-24

1.董事會決議日期:98/03/242.股東會召開日期:98/06/163.股東會召開地點:台北市松壽路二號三樓(台北君悅大飯店鵲迎廳)4.召集事由:(一）報告事項1.九十七年度營運及財務報告2.監察人查核九十七年決算表冊報告3.其他應報告事項(二）承認事項1.九十七年度營業報告書及決算表冊案2.九十七年度盈餘分配案(三）討論事項1.九十七年度盈餘轉增資發行新股案2.修訂本公司「資金貸與他人及背書保證作業程序」案3.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案4.修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。5.修訂公司部分章程條文案(四）臨時動議。5.停止過戶起始日期:98/04/186.停止過戶截止日期:98/06/167.其他應敘明事項:1.依公司法172條之1及公司法第192條之1規定，本公司擬定於九十八年四月十日起至九十八年四月二十日止(郵寄者以送達日期為憑，並請於信封上加註「股東會提案函件」字樣，以掛號送達本公司)，受理持有本公司已發行股份總數1％以上股份之股東，就本次股東常會提案，凡有意提案之股東，請於上述期間依公司法172條之1或公司法第192條之1規定以書面方式提供相關文件辦理提案，並述明聯絡人姓名及聯絡方式，以備董事會審查及回覆審查結果；受理提案或提名處所：台驊國際股份有限公司(台北市忠孝東路四段563號12樓)。2.凡持有本公司股票而尚未辦妥過戶之股東，務請於民國九十八年四月十七日下午4時30分前駕臨本公司股務代理機構「群益證券股份有限公司股務代理部」台北市南京東路二段125號B1)，辦理過戶手續，郵寄以四月十七日郵戳為憑。3.本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會38日前依規定將相關資料送達本公司(地址：台北市忠孝東路四段563號12樓)。開會通知書及委託書將於股東常會開會三十日前分別寄發各股東（本公司對於持有記名股票未滿一千股之股東，依證券交易法第26條之二及公司法183條第二項規定，其開會召集通知及議事錄得以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之），如未收到者，請逕向本公司股務代理機構洽詢。
<摘錄公開資訊觀測站>