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同泰電子公告決議股東常會召開日期、召集事由及停止變更股東名簿記載之日

公告日期 : 2015-03-11

公告決議股東常會召開日期、召集事由及停止變更股東名簿記載之日期
1.董事會決議日期:104/03/112.股東會召開日期:104/05/293.股東會召開地點:本公司教育訓練中心(台中市大甲區青年路123號5樓)4.召集事由:1.報告事項(1)本公司一○三年度營業報告。(2)監察人審查本公司一○三年度決算表冊之查核報告。(3)訂定本公司「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序行為指南」及「道德行為準則」案。(4)本公司首次採用IFRSs，對可供分配盈餘之調整情形及所提列特別盈餘公積數額之影響案。2.承認事項(1)本公司一○三年度營業報告書及財務報表案。(2)本公司一○三年度盈餘分配表案。(3)本公司一○三年度現金增資資金運用變更案。3.選舉事項全面改選本公司第十屆董事。4.討論事項(1)解除本公司新任董事之競業禁止限制案。(2)修訂本公司公司章程案。(3)修訂本公司股東會議事規則案。(4)修訂本公司董事選舉辦法案。(5)修訂本公司取得或處分資產處理程序案。(6)修訂本公司資金貸與他人作業程序案。(7)修訂本公司背書保證作業程序案。(8)擬請全體股東放棄上市時採新股承銷所公開發行之現金增資優先認股權利案。5.停止過戶起始日期:104/03/316.停止過戶截止日期:104/05/297.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>