和桐水泥本公司董事會決議召開103年第一次股東臨時會案 |
| 公告日期 : 2014-08-19 |
1.事實發生日:103/08/182.發生緣由:本公司董事會決議召開103年第一次股東臨時會案(一)股東臨時會召開時間：103/09/18(星期四)上午十時整(二)股東臨時會召開地點：新北市五股區中興路一段六號八樓(三)召集事由：1.報告事項：(1)監察人查核報告。2.承認事項：(1)承認一Ｏ二年度盈餘分配修正案。3.討論暨選舉事項：(1)本公司辦理盈餘轉增資發行新股案。(2)修正本公司章程案。(3)補選董事一席。(4)解除新任董事競業禁止限制案。(四)股票停止過戶：103/08/20~103/09/18(五)其餘未盡事宜授權董事長依法全權處理3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:不適用<摘錄公開資訊觀測站> |
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