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唯晶數位娛樂本公司董事會重大決議事項

公告日期 : 2017-08-14

1.事實發生日:106/08/142.公司名稱:唯晶數位娛樂股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司106/08/14董事會重大決議6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:重要決議事項(1)提請核准修訂本公司「公司章程」部分條文案(2)提請核准設置「審計委員會」，並通過增訂「審計委員會組織規程」案(3)本公司修訂「融資循環」、「資金貸與他人作業程序」、「關係人交易作業程序」 、「背書保證作業程序」、「取得或處分資產管理辦法」、「董事會議事運作 管理辦法」、「股務作業管理辦法」、「防範內線交易管理辦法」、「獨立董事 之職責及範疇」、「股東會議事規則」、「董事選舉辦法」、「公司治理實務守則」 、「誠信經營守則」、「誠信經營之作業程序及行為指南」、「道德行為準則」 、「薪資報酬委員會組織規程」、「內部控制制度處理準則」 、「內部稽核實施細則」案(4)本公司一○六年第二季合併財務報表(5)討論本公司董監、獨立董事報酬<摘錄公開資訊觀測站>