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啟耀光電公告本公司董事會決議召開104年股東常會相關事宜

公告日期 : 2015-03-11

1.董事會決議日期:104/03/112.股東會召開日期:104/06/043.股東會召開地點:台灣科學工業園區科學工業同業公會台南科學園區南科三路26號2樓 (總理大餐廳2樓)。4.召集事由: 1.報告事項 (1) 本公司一○三年度營業報告。 (2) 審計委員會查核報告。 (3) 本公司間接投資大陸情形報告。 (4) 本公司一○三年度資產減損報告。 (5) 本公司截至一○三年底累積虧損達實收資本額二分之一報告。 (6) 修正本公司「董事會議事規則」報告。 (7) 修正本公司「董事行為準則」報告。 2.承認事項 (1) 一○三年度決算表冊案。 (2) 一○三年度虧損撥補案。 3.討論及選舉事項 (1) 修正本公司「股東會議事規則」案。 (2) 修正本公司「董事選舉辦法」案。 (3) 本公司補選獨立董事案。 (4) 解除本公司新任董事競業禁止案。 4.臨時動議。5.停止過戶起始日期:104/04/066.停止過戶截止日期:104/06/047.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>