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因華生技製藥公告本公司董事會決議召開民國一○四年股東常會

公告日期 : 2015-03-23

1.董事會決議日期:104/03/232.股東會召開日期:104/06/153.股東會召開地點:台北市內湖區堤頂大道二段207號（學學文創志業一樓）4.召集事由:壹、報告事項：1.103年度營業報告。2.監察人審查103年度決算表冊報告。3.修訂101年度第一次員工認股權憑證發行及認股辦法案報告。貳、承認事項：1.承認103年度營業報告書及財務報表案。2.承認103年度虧損撥補案。參、討論事項：1.修訂本公司章程案。2.廢止本公司「監察人之職權範疇規則」案。3.修訂本公司「股東會議事規則」案。4.修訂本公司「董事及監察人選任程序」案。肆、選舉事項：1.董事全面改選案。伍、其他事項：1.擬解除本公司新選任董事競業禁止之限制案。陸、臨時動議：柒、散會5.停止過戶起始日期:104/04/176.停止過戶截止日期:104/06/157.其他應敘明事項:(一)受理股東書面提案、審查標準及作業流程相關事項如下：1.依公司法172條之1規定，持有本公司已發行股份百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。但以一項並以300字為限。本公司訂於104年04月11日起至104年4月20日止每日上午9時至下午5時【郵寄者以受理期間內寄達為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送並敘明聯絡人及聯絡方式】受理股東就本次股東常會之提案，上述期間若有股東提案，屆時將另提請董事會討論，本公司將於股東常會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將合於公司法172條之1規定之議案列於開會通知書。2.本公司受理股東提案之審查標準：有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案： (1)該議案非股東會所得決議者。 (2)提案股東於停止過戶時，持股未達百分之一者。 (3)該議案於公告受理期間外提出者。3.受理股東提案處所：因華生技製藥股份有限公司財會處﹝地址：台北市內湖區瑞光路478巷22號9樓電話：(02)8797-7607﹞。(二)受理獨立董事候選人提名、審查標準及作業流程相關事項如下：1.依據「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第5條應依公司法第192條之1規定採候選人提名制，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出獨立董事候選人名單，提名人數不得超過獨立董事應選名額。2.本次股東常會應選3名獨立董事，股東如欲於本次股東常會提出獨立董事候選人名單者，本公司訂於104年04月11日起至104年4月20日止每日上午9時至下午5時【郵寄者以受理期間內寄達為憑，並請於信封上加註『獨立董事候選人提名函件』字樣及以掛號函件寄送並敘明聯絡人及聯絡方式】受理提出獨立董事候選人名單，提名股東應檢附被提名人姓名、學歷、經歷、當選後願任董事之承諾書、無第三十條規定情事之聲明書及其他相關證明文件。3.本公司受理股東提名之審查標準：除有下列情事之一者外，應將其列入獨立董事候選人名單: (1)提名股東於公告受理期間外提出。 (2)提名股東於停止過戶日時，持股未達百分之一。 (3)提名人數超過應選名額。 (4)未檢附前述「應檢附資料」所列相關證明文件。 (5)被提名人不符法定資格。4.獨立董事受理提名期限結束後，將依法另提請董事會審查被提名獨立董事之相關作業。5.受理股東獨立董事候選人提名處所：因華生技製藥股份有限公司財會處﹝地址：台北市內湖區瑞光路478巷22號9樓電話：(02)8797-7607﹞。<摘錄公開資訊觀測站>