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國維聯合公告本公司董事會決議召開九十八年股東常會相關事宜

公告日期 : 2009-04-07

1.董事會決議日期:98/04/072.股東會召開日期:98/06/253.股東會召開地點:台北市士林區基河路10號12樓會議室4.召集事由:(一)報告事項1.本公司九十七年度營業狀況報告。2.監察人審查本公司九十七年度各項決算表冊報告。(二)承認事項1.九十七年度營業報告書及各項財務報表案。2.九十七年度虧損撥補案。(三)討論事項1.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。2.修訂本公司「背書保證作業程序」案。3.修訂本公司「取得或處份資產處理程序」案。(四)選舉事項1.補選本公司監察人一席案。(五)其他議案及臨時動議(六)散會5.停止過戶起始日期:98/04/276.停止過戶截止日期:98/06/257.其他應敘明事項:依公司法一六五條規定，自98年4月27日起至98年6月25日止停止股票過戶登記，凡持有本公司股票而未辦理過戶手續之股東，因最後過戶日98年4月26日適逢星期例假日，故現場過戶務請於98年4月24日下午四時前親洽或郵寄本公司股務代理人日盛證券股份有限公司股務代理部(地址：台北市重慶南路一段十號十一樓)辦理過戶手續，郵寄過戶者以郵戳日期為憑，凡參加臺灣集中保管結算所股份有限公司集中辦理過戶者，本公司將依台灣集中保管結算所股份有限公司送交之資料逕行辦理過戶。
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