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國鼎生物科技本公司決議召開一○四年股東常會召開事宜

公告日期 : 2015-03-17

1.董事會決議日期:104/03/172.股東會召開日期:104/06/263.股東會召開地點:新北市淡水區中正東路二段27-6號17樓會議中心4.召集事由:一、報告事項：(1)本公司民國103 年度營業報告。(2)監察人審查本公司民國103 年度決算表冊報告。(3)民國103 年度現金增資私募普通股案報告。二、承認事項：(1) 本公司民國103 年度決算表冊案。(2) 本公司民國103 年度虧損撥補案。三、討論事項(1) 修正「公司章程」案(2) 本公司擬私募發行普通股案。四、其他議案及臨時動議。5.停止過戶起始日期:104/04/286.停止過戶截止日期:104/06/267.其他應敘明事項:依公司法第172-1條規定，本次股東常會受理股東提案期間，自104年4月18日起至104年4月28日止，凡有意提案之股東，務請於104年4月28日下午五點前提出並敘明聯絡人及聯絡方式，以備董事會審查及回覆審查結果。(郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封封面上加註股東常會提案函件字樣及以掛號函件寄送)，逾期恕不受理。受理提案處所為國鼎生物科技股份有限公司財會部(地址：新北市淡水區中正東路2段27-6號18樓，電話:02-28086006)。<摘錄公開資訊觀測站>