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堡達實業公告本公司董事會決議召開98年股東常會事宜

公告日期 : 2009-03-30

1.董事會決議日期:98/03/302.股東會召開日期:98/06/193.股東會召開地點:台北市中山北路2段129號10樓(本公司)4.召集事由:（一）報告事項（1）九十七年度營業報告（2）監察人審查九十七年度決算表冊報告（二）承認事項（1）承認九十七年度決算表冊案（2）承認九十七年度盈餘分派案（三）討論事項（1）討論修訂本公司章程部份條文案（2）討論修訂「背書保證作業程序」案（3）討論廢止「資金貸與他人作業程序」案（四）臨時動議5.停止過戶起始日期:98/04/216.停止過戶截止日期:98/06/197.其他應敘明事項:（一）有關97年度盈餘分配內容至遲於股東會40日前另行公告（二）依據公司法第172條之1規定，受理股東提案說明如下：（1）股東資格：本次股東會停止股票過戶時，持有本公司已發行股份總數1%以上股份者。（2）提案內容：以一項為限，且不得超過300字(包括理由及標點符號)。（3）受理期間：98年4月7日起至98年4月16日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於98年4月16日下午4時前提出，並敘明聯絡人及聯絡方式，以備董事會審查及回覆審查結果。（郵寄者請以掛號函件寄送，並於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣）受理處所：堡達實業股份有限公司（地址：台北市中山北路二段129號10樓）
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