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天母洋蔥公告本公司董事會決議召開103年第一次股東臨時會事宜

公告日期 : 2014-10-09

1.事實發生日:103/10/092.發生緣由:103/10/09董事會決議召開103年第一次股東臨時會3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:(一)股東臨時會召開時間：103/11/17(星期一)下午二點整(二)股東臨時會召開地點：台北市內湖區港墘路221巷35號4樓（本公司大會議室）(三)召集事由1.報告事項：(1)本公司訂定「道德行為準則」(2)本公司訂定「誠信經營守則」2.討論暨選舉事項：(1)增選三席獨立董事及一席監察人案。(2)解除董事競業禁止之限制案。(3)本公司申請股票上櫃案。(4)本公司辦理現金增資發行新股為上櫃前公開承銷，擬請原股東放棄優先認購權利案。(四)臨時動議(五)股票停止過戶期間：103/10/19~103/11/17凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國103年10月17日前（最後過戶日為103年10月18日，因適逢假日，故親臨辦理者提前至103年10月17日）親臨本公司股務代理機構永豐金證券股份有限公司，地址台北市博愛路17號3樓，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國103年10月18日（最後過戶日）郵戳日期為憑。(六)1.受理獨立董事提名公告：本次獨立董事應選名額為３席，自103年10月10日起至10月20日止受理提名獨立董事候選人名單，詳細內容請參照候選人提名制選任董事相關公告。 2.受理處所名稱：天母洋蔥股份有限公司。 3.受理處所地址：台北市內湖區港墘路221巷35號4樓<摘錄公開資訊觀測站>