天鈺科技公告本公司董事會決議召開104年股東常會 |
| 公告日期 : 2015-03-10 |
1.董事會決議日期:104/03/102.股東會召開日期:104/05/283.股東會召開地點:新竹科學園區篤行路1號2樓 (LivingOne 篤行館廣益廳)4.召集事由:一、報告事項(1)103年度營業報告。(2)監察人審查103年度決算表冊報告。(3)103年私募普通股執行情形報告。(4)背書保證情形報告。(5)訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。(6)訂定本公司「道德行為準則」報告。二、承認事項(1)103年度營業報告書及財務報表案。(2)103年度盈餘分派案。三、討論事項公司章程部分條文修訂案。四、選舉事項董事全面改選案。五、其他討論事項解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。六、其他議案或臨時動議5.停止過戶起始日期:104/03/306.停止過戶截止日期:104/05/287.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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