威潤科技公告本公司董事會決議103年第二次股東臨時會相關事宜 |
| 公告日期 : 2014-08-14 |
公告本公司董事會決議103年第二次股東臨時會相關事宜及受理獨立董事提名期間及場所 1.董事會決議日期:103/08/142.股東臨時會召開日期:103/10/013.股東臨時會召開地點:康和綜合證券(股)公司會議室(地址:台北市信義區基隆路一段176號B2)4.召集事由:(一)報告事項: 無。(二)討論事項:(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(2)修訂本公司「背書保證作業管理辦法」案。(3)修訂本公司「資金貸與他人作業管理辦法」案。(三)選舉事項:選舉本公司第三屆獨立董事案。(四)其他事項:解除本公司新任董事之競業禁止限制案。(五)臨時動議5.停止過戶起始日期:103/09/026.停止過戶截止日期:103/10/017.其他應敘明事項:依據公司法第192條之1規定，受理獨立董事候選人提名之相關事宜如下：(1)股東提名資格:本次股東臨時會停止股票過戶時，持有本公司已發行股份總數1%以上股份者。(2)受理期間:103年8月15日起至103年8月24日止。(3)受理場所:威潤科技(股)公司 (地址:台北市內湖區內湖路一段88號3樓)。(4)獨立董事應選名額:一人。(5)檢附文件:提名股東應檢附被提名人姓名、學歷、當選後願任承諾書、無公司法第30條規定情事之聲明書及其他證明文件。<摘錄公開資訊觀測站> |
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