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安馳科技補充公告本公司董事會決議召開九十八年股東常會

公告日期 : 2009-03-17

1.董事會決議日期:98/03/172.股東會召開日期:98/05/123.股東會召開地點:台北縣汐止市新台五路一段75號21樓4.召集事由:一.報告事項：(1)本公司九十七年度營業報告。(2)監察人審查九十七年度決算表冊報告。二.承認事項：(1)本公司九十七年度決算表冊案。(2)本公司九十七年度盈餘分派案。三.討論暨選舉事項：(1)本公司九十七年度盈餘暨員工紅利轉增資發行新股案。(2)修訂本公司「公司章程」案。(3)修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」及「背書保證作業辦法」案。(4)選舉事項：增選本公司獨立董事一席(5)解除本公司董事競業禁止之限制案。四.臨時動議5.停止過戶起始日期:98/03/146.停止過戶截止日期:98/05/127.其他應敘明事項:一、依公司法第172條之1及第192條之1之規定，本公司擬定於98年3月6日起至98年3月16日止受理持股百分之一以上股東就本次股東常會之提案及提名。凡有意提案(名)之股東請於上述期間內送達本公司公告受理處所，並依規定辦理提案(名)手續並敘明聯絡人及方式，以備董事會審查及回覆審查結果，受理提案(名)處所: 安馳科技股份有限公司(地址：台北縣汐止市新台五路一段75號21樓，收件人：鄧春媚收)。二、九十七年度盈餘分配情形，本公司至遲將於開會前四十日上網公告。
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