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宏捷科技公告本公司董事會決議變更九十八年股東常會召集事由

公告日期 : 2009-03-26

1.董事會決議日期:98/03/262.股東會召開日期:98/06/183.股東會召開地點:台南縣新市鄉台南科學工業園區大利一路六號4.召集事由:(一)報告事項:(1)本公司97年度營業報告(2)監察人審查本公司97年度決算表冊(3)員工認股權憑證執行情形報告(新增)(4)其他報告事項(二)承認事項:(1)本公司九十七年度營業報告書及財務決算表冊案(2)本公司九十七年度董事、監察人酬勞，員工紅利及盈餘分派案(新增)(三)討論事項:(1)本公司章程修訂案(四)選舉董事案(新增)(五)其他議案及臨時動議5.停止過戶起始日期:98/04/206.停止過戶截止日期:98/06/187.其他應敘明事項:(1)依公司法第192條之1規定，本公司將於98年4月3日至98年4月13日止，受理獨立董事侯選人提名，凡提名之股東務請於98年4月13日下午4時前提出並敘明聯絡人及聯絡方式，以備董事會備查及回覆審查結果。郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封封面上加註『獨立董事候選人提名函件』字樣及以掛號函件寄送受理提名處所：宏捷科技股份有限公司(地址：台南縣新市鄉科學工業園區大利一路6號，電話：06-5050999)(2)開會通知書及委託書將於股東常會開會三十日前另行寄送各股東。屆時如未收到者，請書明股東戶號、姓名及地址逕向本公司股務代理機構洽詢補發。
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