宏瀨科技宏瀨科技董事會決議召開98年度股東常會補充公告 |
| 公告日期 : 2009-05-21 |
股東會種類：股東常會 三、主旨： 宏瀨科技股份有限公司董事會決議召開98年度股東常會補充公告 四、依據： 公司法、證券交易法相關規定及本公司民國九十八年四月九日、五月十九日董事會決議辦理 五、公告事項： （一）開會日期：98年6月30日 （二）停止股票過戶起訖日期：98年5月2日至98年6月30日 債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期： （三）開會時間：9時30分(24小時制) 開會地點：台北縣土城市中央路四段51號1樓(會議室) （四）會議召集事由： 1.報告事項： 1.民國九十七年度營業報告。 2.監察人查核報告。 3.公司資產減損情形報告。 4.大陸投資情形報告。 5.訂定「道德行為準則」。 6.修訂?董事會議事規則?。 2.承認事項： 1.承認民國九十七年度之營業報告書及財務報表 2.承認民國九十七年度之盈餘分派案 ●已公告盈虧撥補 ○尚未公告盈虧撥補（開會前至少四十日補行公告） 原因說明： ＊預擬現金股利：0.5800元／股 ＊預擬配股(總額)： 盈餘－6361950股，每股配發股利3.50000000元 資本公積－0股，每股配發股利0.0元 ＊特別股股利：0.0000元/股，可參與配發普通股0.00股 ＊另擬現金增資0元0股，認購率0.00％ ＊員工現金紅利：2292030元，員工股票紅利：9022500元 (96年度以前該輸入單位為股數) 員工紅利對股東權益之影響：無重大影響 ＊董監事酬勞(元)：1508606 ＊其他：無 3.討論事項： 1.辦理盈餘(股東紅利及員工紅利)轉增資發行新股 2.修訂公司章程案 3.修訂「取得或處分資產處理程序」 4.修訂「資金貸與他人作業程序」 5.修訂「背書保證處理程序」 6.修訂「從事衍生性商品交易處理程序」 7.修訂?董事及監察人選舉辦法? 8.申請股票上櫃案 9.辦理初次申請股票上櫃發行新股承銷及原股東放棄優先認股權 10.本公司董事競業禁止解除 4.選舉事項：○無●有 增補選董事、監察人選舉案 5.其他議案：●無○有 6.臨時動議： 六、辦理過戶手續： （一）辦理過戶日期時間：98年5月1日16時30分前(24小時制) （二）辦理過戶機構名稱：元大證券股份有限公司股務代理部 地址：10366臺北市大同區承德路三段210號地下一樓 電話：2586-5859 （三）辦理過戶方式：因最後過戶日98年5月1日適逢星期例假日，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶登記之股東，現場過戶(親洽者)請於98年4月30日下午4時30分前駕臨本公司股務代理機構辦理過戶手續，郵寄者截至98年5月1日以郵戳為憑，本公司股務代理機構：元大證券股份有限公司股務代理部(10366臺北市大同區承德路三段210號地下一樓)。 （四）其他：無 七、其他應公告事項： (一)有關本公司98年股東常會受理股東提案權暨提名權相關公告，請查詢公開資訊觀測站「依公司法第172條之1、第192條之1及第216條之1」之本公司公告。(二)解除董事競業禁止案主要內容：依公司法第209條規定，擬請本次股東常會解除本屆補選之董事及其代表人競業禁止行為。(三)、本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會開會38日前依規定將相關資料送達本公司(地址：台北縣土城市中央路4段51號3樓)並副知證基會。(四)、開會通知書於股東常會30日前寄發各股東，(本公司對於持有記名股票未滿一千股之股東，依證券交易法第26條之2及公司法183條之規定，其開會召集通知及議事錄得以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之)，未收到者，請逕向本公司股務代理機構洽詢。(五)、本公司委託書統計驗證機構為元大證券股份有限公司股務代理部。 八、特此公告 <摘錄公開資訊觀測站> |
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