宏瀨科技董事會通過召開九十八年度股東常會 |
| 公告日期 : 2009-04-09 |
1.董事會決議日期:98/04/092.股東會召開日期:98/06/303.股東會召開地點:台北縣土城市中央路四段51號3樓4.召集事由:(一)報告事項1.民國九十七年度營業報告2.監察人查核報告3.公司資產減損情形報告4.大陸投資情形報告。5.訂定道德行為準則6.修訂董事會議事規則(二)承認事項1.承認民國九十七年度之營業報告書及財務報表2.承認民國九十七年度之盈餘分派案(三)討論暨選舉事項1.辦理盈餘轉增資發行新股2.修訂公司章程案3.修訂取得或處分資產處理程序4.修訂資金貸與他人作業程序5.修訂背書保證處理程序6.修訂從事衍生性商品交易處理程序7.修訂董事及監察人選舉辦法8.申請股票上櫃案9.辦理初次申請股票上櫃發行新股承銷及原股東放棄優先認股權10.獨立董事、監察人選舉11.本公司董事競業禁止解除5.停止過戶起始日期:98/05/026.停止過戶截止日期:98/06/307.其他應敘明事項:1.依公司法第172條之1規定，97股東常會股東提案受理期間擬定於98年4月24日起至98年5月4日止，受理地點：台北縣土城市中央路4段51號3樓。2.開會通知書將於股東常會前三十日寄發各股東，屆時仍未收到者請書名股東戶號、名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理機構元大證券股份有限公司股務代理部洽詢(電話：(02)2586-5859)3.本公司對於持有記名股票未滿一千股之股東，依證券交易法第26條之2及公司法183條之規定，其開會召集通知及議事錄得以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之 <摘錄公開資訊觀測站> |
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