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宜揚科技公告本公司董事會決議召開104年股東常會相關事宜

公告日期 : 2015-03-19

1.董事會決議日期:104/03/192.股東會召開日期:104/06/083.股東會召開地點:新竹縣竹北市台元街26號2樓(台元科技園區會館2樓多功能會議室)4.召集事由:一.報告事項(1).103年度營業報告書(2).103年度審計委員會查核報告書(3).公司累積虧損達實收資本額二分之ㄧ報告二.承認事項(1).103年度營業報告書及財務報表案(2).103年度虧損撥補案三.選舉及討論事項(1).全面改選董事案。(2).解除本公司新任董事及其代表人競業行為之限制案。(3).擬辦理減資彌補虧損案。四.臨時動議5.停止過戶起始日期:104/04/106.停止過戶截止日期:104/06/087.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國104年4月1日起至民國104年4月10日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國104年4月10日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理處所：宜揚科技股份有限公司(地址：新竹縣竹北市台元街30號6樓之2)審查標準：有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案：(1).該議案非股東會所得決議者。(2).提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。(3).該議案於公告受理期間外提出者。<摘錄公開資訊觀測站>