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富海工業公告本公司98/03/30董事會重大決議

公告日期 : 2009-03-30

1.事實發生日:98/03/302.公司名稱:富海工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司98/03/30董事會重大決議6.因應措施:NA7.其他應敘明事項:公告本公司98/03/30董事會重大決議如下:(一)承認本公司九十七年度財務報表案。(二)承認本公司九十七年度虧損撥補表案。(三)通過修訂本公司「公司章程」案。(四)通過補選獨立董事一席案。(五)擬提請解除新任董事及其代表人競業禁止案。(六)修訂公司「董事及監察人選任程序」案。(七)通過97年度內部控制聲明書案。(八)通過修訂本公司「背書保證作業程序」及「資金貸與他人作業程序」案。(九)通過本公司赴大陸投資案。(十)擬訂定九十八年股東常會日期及開會議程案。(十一)通過本公司原訂展延至98年05月22日止前完成之現金增資募資案，擬予申請撤銷本次之現金增資募資案件。
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