寶利徠光公告本公司九十八年股東常會重要決議事項 |
| 公告日期 : 2009-05-18 |
1.股東會日期:98/05/152.重要決議事項:一、報告事項(一)九十七年度營業報告。(二)監察人審查九十七年度決算表冊報告。(三)修訂「董事會議事規範」部分條文案報告。二、承認事項(一)通過承認九十七年度營業報告書及決算表冊案。(二)通過承認九十七年度盈餘分配案。三、討論事項(一)通過「公司章程」部分條文修訂案。(二)通過解除董事葉慧貞競業禁止案。(三)通過「資金貸與及背書保證辦法」及「取得及處份資產處理程序」部分條文修訂案。(四)通過辦理現金增資以作為上櫃新股承銷之用案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無 <摘錄公開資訊觀測站> |
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