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崑鼎投資公告本公司董事會決議召開股東常會事宜

公告日期 : 2009-03-20

1.董事會決議日期:98/03/202.股東會召開日期:98/06/263.股東會召開地點:台北市中山北路7段113號(天母會議中心402會議室)4.召集事由:1、報告事項(1)本公司97年度營業狀況報告。(2)監察人審查97年度財務報表報告。(3)本公司「董事會議事規則」修訂報告。2、承認及討論事項(1)承認本公司97年度營業報告書、財務報表暨合併財務報表提請審議案。(2)承認本公司97年度盈餘分配表提請審議案。(3)修訂本公司「背書保證處理程序」部分條文提請公決案。(4)修訂本公司「資金貸與他人處理程序」部分條文提請公決案。(5)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文提請公決案。(6)修訂本公司「公司章程」部分條文提請公決案。3、臨時動議5.停止過戶起始日期:98/04/286.停止過戶截止日期:98/06/267.其他應敘明事項:依公司法172條之1規定，本公司受理股東書面提案之期間為98年4月20日起至98年4月29日止。受理股東提案處所：本公司總管理處（台北市行善路132號5樓），其他相關事宜將另行依規定公告之。
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