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帝圖科技文化公告本公司106年第一次股東臨時會重要決議事項

公告日期 : 2017-10-06

1.臨時股東會日期:106/10/062.重要決議事項:一、報告事項(一)、修訂本公司「董事會議事運作之管理辦法」。(二)、修訂本公司「誠信經營守則」及「道德行為準則」。(三)、修訂本公司「企業社會責任實務守則」。二、討論及選舉事項(一)、訂定本公司「取得或處分資產處理程序」、「背書保證處理辦法」、「資金貸與他人處理辦法」、「衍生性商品處理程序」案。(二)、訂定本公司「董事選任程序」及「股東會議事規則」案。(三)、通過本公司申請股票上櫃案。(四)、辦理現金增資發行新股，作為上櫃前公開承銷之股份來源，擬請原股東放棄優先認購權利案。(五)、第五屆董事選舉案。當選名單如下：董事當選人：劉熙海、劉家蓉、廖振德、文鼎創業投資(股)公司(代表人：楊宗亮)獨立董事當選人：林秀戀、魯憶萱、盧錫?。(六)、解除本公司董事競業禁止案。3.其它應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>