康和資訊公告本公司董事會決議召開九十八年股東常會相關事宜 |
| 公告日期 : 2009-03-13 |
1.董事會決議日期:98/03/132.股東會召開日期:98/06/263.股東會召開地點:台北市光復南路100號9樓會議室(華視大樓後棟大樓)4.召集事由:一.報告事項(1)九十七年度營業財務狀況報告。(2)監察人審查九十七年度之決算表冊報告。(3)報告本公司與精融網路科技股份有限公司及精創科技股份有限公司合併事宜。(4)其他報告事項。二.承認及討論事項(1)本公司九十七年度決算表冊承認案。(2)本公司九十七年度盈餘分派承認案。(3)修訂公司章程案。(4)修訂「背書保證作業程序」案。三.選舉事項(1)選舉本公司第十屆董事案。四.其他議案及臨時動議(1)解除本公司第十屆董事有關公司法第209條「董事競業禁止之限制」案。5.停止過戶起始日期:98/04/286.停止過戶截止日期:98/06/267.其他應敘明事項:一.依據公司法第172條之一規定，自民國98年4月21日至98年4月30日為本公司受理股東提案之受理期間。二.本公司受理股東之提案處所：台北市光復南路102號13樓，採郵寄者信封封面請加註「股東會提案函件」。 <摘錄公開資訊觀測站> |
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