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康聯訊科技董事會決議召開104年股東常會公告

公告日期 : 2015-03-05

1.董事會決議日期:104/03/052.股東會召開日期:104/06/023.股東會召開地點:南港軟體育成中心會議室(台北市南港區三重路19-11號)4.召集事由:1.報告事項：(1)本公司103年度營業報告書。(2)本公司103年度監察人審查報告書。(3)修正本公司「道德行為準則」。(4)修正本公司「誠信經營準則」。(5)制定本公司「企業社會責任實務守則」。2.承認事項：(1)承認103年度營業報告書及財務報表。(2)承認103年度盈餘分配案。3. 討論事項:(1) 討論本公司一○三年度盈餘轉增資發行新股案。(2) 討論修正本公司「取得及處分資產處理程序」案。(3) 討論修正本公司「背書保證作業辦法」案。(4) 討論修正本公司「股東會議事規則」案。(5) 討論修正本公司「董事及監察人選舉辦法」案。5.停止過戶起始日期:104/04/046.停止過戶截止日期:104/06/027.其他應敘明事項:依據公司法第172條之1規定，通過受理股東提案期間及受理場所：一、股東資格：依公司法172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東得以書面向公司提出股東常會議案。二、受理期間：104年3月30日起至104年4月8日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於104年4月8日下午5時前提出並敘明提案股東戶名、戶號與身份證字號或統一編號及聯絡方式，以備董事會備查及回覆審查結果。三、受理處所：康聯訊科技股份有限公司，地址：新北市汐止區新台五路一段79號18樓之6財務處。電話：2698-9661。四、提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案之討論。五、本公司董事會得不列入議案之情形：1.該議案非股東會所得決議者。2.提案股東於公司依公司法第165條規定停止股票過戶時，持股未達百分之一者。3.該議案於公告受理期間外提出者。4.提案限一項並以300字為限，提案超過一項或300字者，均不列入議案。<摘錄公開資訊觀測站>