廣鎵光電本公司董事會決議召開98年度股東常會補充公告 |
| 公告日期 : 2009-03-31 |
1.董事會決議日期:98/03/302.股東會召開日期:98/05/213.股東會召開地點:台中市工業區38路189號（中國生產力中心中區服務處）4.召集事由:一.報告事項：(1)九十七年營運報告。(2)監察人審查九十七年度決算表冊報告。(3)本公司募集國內第一次未上市櫃無擔保轉換公司債原因及相關事項報告。(4)修訂本公司「董事會議事規則」部份條文報告。二.承認事項：(1)九十七年度決算表冊案。(2)九十七年度盈餘分配案。三.討論事項(1)修訂本公司「公司章程」部份條文案。(2)修正本公司「資金貸與他人作業程序」案。(3)修正本公司「背書保證辦法」案。四.臨時動議或其他議案5.停止過戶起始日期:98/03/236.停止過戶截止日期:98/05/217.其他應敘明事項:開會通知書將於股東常會前三十日寄發各股東，屆時仍未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人元富證券股份有限公司股務代理處洽詢，電話：02-23253800 <摘錄公開資訊觀測站> |
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