建舜電子公告本公司董事會決議召開九十八年股東常會事宜 |
| 公告日期 : 2009-04-01 |
1.董事會決議日期:98/03/312.股東會召開日期:98/06/163.股東會召開地點:台北縣汐止市新台五路1段79號19樓(本公司會議室)4.召集事由:報告事項：(1)本公司九十七年度營運報告。(2)監察人審查九十七年決算表冊報告。(3)對大陸地區間接投資情形報告。承認事項：九十七年度決算表冊案。九十七年度盈餘分配案。討論事項：(1)公司章程部份條文修正案。(2)依『發行人募集與發行有價證券處理準則』第五十六條之一規定以低於發行日標的股票收盤價發行員工認股權憑證案。(3)「取得或處分資產資產處理程序」部份條文修正案。(4)「資金貸與他人作業程序」部份修正條文案。(5)「背書保證處理程序」部份條修正文案。(6)「董事及監察人選任程序」部份條文修正案。5.停止過戶起始日期:98/04/186.停止過戶截止日期:98/06/167.其他應敘明事項:(1)股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司將於98年4月13日至98年4月22日下午五時整，受理持股1%以上股東之書面提案，以送達或寄達至受理地點為憑。凡有意提案及提名之股東務請於上述期間依公司法第172條之1規定辦理書面提案手續。受理提案處所：建舜電子製造股份有限公司(地址：台北縣汐止市新台五路1段79號19樓) <摘錄公開資訊觀測站> |
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